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反洗钱法修订草案完竣反洗钱负担法则

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新华社首都4月23日电(记者吴雨)反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案完善反洗钱义务规定,明确特定非金融机构反洗钱义务,要求其在从事特定业务时,应当参照金融机构履行反洗钱义务。

据了解,现行反洗钱法自2007年1月1日起施行,在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱世界治理与合作等方面发挥了重要作用。但近年来,反洗钱工作也暴露出一些问题,有必要立足我国实际,结合新形势新要求,抓紧完善反洗钱法。

修订草案共7章62条,围绕明确法律(Law)适用范围、加重反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容,对相关制度进行(Carry Out)了补充和完善。修订草案坚持问题导向,按照“风险为本”原则合理确定相关各方义务,同时避免过多增加社会(Society)成本。坚持总体我国安危观,统筹发展和安危,完善反洗钱有关制度,维护我国利益以及我国公民、法人的合法权益(Equity)。

在加重反洗钱监督管理方面,修订草案明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。

此外,修订草案规定了金融机构反洗钱义务,主要包括:建立健全反洗钱内控制度并有效实施;开展客户尽职调查,了解客户身份、交易背景和风险状况;保存客户身份资料和交易记录;有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。修订草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动可能者为洗钱提供便利,应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展客户尽职调查等。

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